我市银警联合反诈骗出战果 提升市民防范金融风险意识

2017年07月24日 13:45 来源: 韶关日报 作者:见习记者 范琳珍

记者近日从中国人民银行韶关市中心支行获悉,农业银行武江区一网点工作人员协助公安机关,抓获2名涉嫌利用账户进行电信诈骗的犯罪嫌疑人,这是我市首个银警联合打击电信诈骗的成功案例。

今年5月12日清早,该银行网点刚开始营业便有2名客户前来柜台办理业务,引起了网点工作人员的警觉。原来,这2名客户曾在两天前办理过账户解锁业务,但当时回答提问含糊不清、神情紧张,且未办完业务便匆匆离开。两人再一次来办理账户解锁业务,且表现出焦虑不安的神情,行迹十分可疑。而当网点工作人员查询该账户情况,显示交易记录频繁,均是使用的网上银行进行转账。

对此,该网点迅速启动应急预案,工作人员立即稳住客户,同时,网点负责人向上级报告并通知该区域管辖的派出所。派出所民警接警后赶到网点,并控制住了2名嫌疑人,随后刑警支队民警也来到现场。经调查初步确定,两人涉嫌利用账户进行电信诈骗,涉案金额达150多万元,案件涉及浙江丽水等地。目前,两名嫌疑人已被移交给浙江警方。

这是一起出借银行卡给他人,并且伙同他人实施电信诈骗的典型案例。据中国人民银行韶关市中心支行支付结算科科长杨耿柱介绍,该团伙主谋是一名台湾人,他在社交网络寻找目标,结识内地一些文化程度不高、想发横财的社会人员,声称出借银行账户可以轻松赚钱。而这2名嫌疑人,一名是韶关本地人,主要负责实名开立银行卡、电子支付工具并出借账户,另一名是由主谋派来的眼线,负责处理诈骗资金转移。因该账户资金被浙江丽水市反虚假信息欺诈中心冻结,无法转出,2名嫌疑人才到网点企图解冻资金并解锁银行卡,最终没能逃过银行网点工作人员的火眼金睛。

杨耿柱分析,该起诈骗案的成功破获,一方面是人民银行韶关市中心支行积极贯彻落实央行文件精神,加强对辖区内银行、非银行支付机构的检查和督导,联合公安机关加强反诈中心建设,开展责任倒查等工作;另一方面得益于网点员工警惕性高、风险防范意识强,能够通过察言观色发现可疑情况,并调取账户信息作进一步判断,面对突发事件时根据平时的应急预案要求从容应对,想出了众多拖延客户的办法,给警方的到来预留了时间,从而确保了银警联合机制落到实处。

标签: 防范金 战果 意识 编辑:ljw

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